Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)

Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:

05.02.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Председательствующий: Кобякин Владимир Николаевич

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Кобякин Владимир Николаевич

2. Пономаренко Глеб Владимирович

3. Нартов Юрий Александрович

4. Козорез Юрий Андреевич

В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных, что составляет 80 (Восемьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В. С."

Слушали:

Генерального директора Общества Пономаренко Глеба Владимировича.

Предложения о выдвижении кандидатов и внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны поступить в общество в письменном виде не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года, если более поздний срок не установлен уставом общества. Основание - ст.53 ФЗ об АО п. 2.1. Положения ЦБ РФ № 660-П.

С 01.03.2025г. вступают в силу изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 287-ФЗ) в соответствии с которыми предложения о выдвижении кандидатов и внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

Акционеры вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа

Акционеры имеют право направить предложения почтой по адресу единоличного исполнительного органа или по адресу постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания. Предложения могут быть вручены под роспись генеральному директору, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества.

Акционер, внесший предложение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, вправе предложить формулировку решения по данному вопросу. В этом случае совет директоров не вправе ее отклонить либо внести в нее изменения.

В Общество в срок в соответствии со ст. 53 ФЗ об АО не поступали предложения в повестку дня для годового общего собрания акционеров в 2025г.

Советом директоров Общества были определены и вынесены на голосование следующие кандидатуры и предложения:

Включить в список для голосования следующих кандидатов:

В Совет директоров:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович

2. Кобякин Владимир Николаевич

3. Пономаренко Глеб Владимирович

4. Нартов Юрий Александрович

5. Козорез Юрий Андреевич

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса (Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В Ревизионную комиссию:

1. Калашникова Людмила Григорьевна

2. Ульянова Светлана Анатольевна

3. Фролова Валентина Семеновна

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса (Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Включить в повестку дня годового общего собрания вопрос "Об утверждении Аудитора Общества» с формулировкой:

"Утвердить Аудитором Общества в 2025 году АО «Иркутскаудит». Место нахождения: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 8, 1 этаж. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 12006040937, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», включенной в Государственный реестр Саморегулируемой организации аудиторов на основании.»

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса (Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Все кандидаты дали свое согласие на участие в избрании в соответствующие органы общества.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

Включить в список для голосования следующих кандидатов:

В Совет директоров:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович

2. Кобякин Владимир Николаевич

3. Пономаренко Глеб Владимирович

4. Нартов Юрий Александрович

5. Козорез Юрий Андреевич

В Ревизионную комиссию:

1. Калашникова Людмила Григорьевна

2. Ульянова Светлана Анатольевна

3. Фролова Валентина Семеновна

Включить в повестку дня годового общего собрания вопрос "Об утверждении Аудитора Общества» с формулировкой:

"Утвердить Аудитором Общества в 2025 году АО «Иркутскаудит». Место нахождения: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 8, 1 этаж. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 12006040937, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», включенной в Государственный реестр Саморегулируемой организации аудиторов на основании.»

2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров:

Включить в список для голосования следующих кандидатов:

В Совет директоров:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович

2. Кобякин Владимир Николаевич

3. Пономаренко Глеб Владимирович

4. Нартов Юрий Александрович

5. Козорез Юрий Андреевич

В Ревизионную комиссию:

1. Калашникова Людмила Григорьевна

2. Ульянова Светлана Анатольевна

3. Фролова Валентина Семеновна

Включить в повестку дня годового общего собрания вопрос "Об утверждении Аудитора Общества» с формулировкой:

"Утвердить Аудитором Общества в 2025 году АО «Иркутскаудит». Место нахождения: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 8, 1 этаж. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 12006040937, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», включенной в Государственный реестр Саморегулируемой организации аудиторов на основании.»

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

Протокол № 01-25 от «05» февраля 2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Пономаренко

3.2. Дата 05.02.2025г.